• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Przekręty fakturowe na miliony złotych

szym
25 listopada 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (153)
W trakcie działań zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł. W trakcie działań zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł.

Na prezesów zarządów wybierano obywateli Ukrainy. Przekazywano im w sposób fikcyjny dokumentację spółek, a w rzeczywistości wszystkie decyzje podejmowane były przez szefa zorganizowanej grupy przestępczej. Kryminalni zatrzymali członków polsko-ukraińskiej szajki wyłudzającej VAT. Straty szacowane są w milionach złotych.



Czy 10 lat więzienia to dużo za przestępstwa finansowe?

Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2018-2020 polsko-ukraińska grupa przestępcza, działająca na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, zajmowała się tworzeniem sieci spółek z branży budowlanej i spawalniczej.

- Utworzone spółki, poza rzeczywistymi zdarzeniami gospodarczymi, za pomocą stwierdzających nieprawdę faktur tworzyły koszty spółkom powiązanym osobowo i kapitałowo. Podmioty te dzięki temu miały możliwość dokonywania obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony z kwot wynikających z nierzetelnych faktur - mówi prok. Marzena Muklewicz z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
W tych spółkach (powiązanych kapitałowo z domniemanym liderem grupy przestępczej) jako prezesów zarządów ustanawiano obywateli Ukrainy, którym przekazywano w sposób fikcyjny dokumentację spółek. W rzeczywistości - informują śledczy - wszystkie decyzje gospodarcze oraz związane z tworzeniem dokumentacji podejmowane były przez kierującego zorganizowaną grupą przestępczą.

Faktury na miliony złotych



- Wstępne ustalenia wskazują, że wytworzone przez powiązane podmioty nierzetelne faktury opiewały na kwotę ponad 23 mln zł, w wyniku czego doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnych w kwocie nie mniejszej niż 8 mln zł - mówi prok. Marzena Muklewicz.
Podejrzani w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku usłyszeli zarzuty:
  • kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
  • popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • popełnienia przestępstw karnoskarbowych związanych z wyłudzeniami należności publicznoprawnych, w tym VAT.

- Na wniosek prokuratora wobec sześciu podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe, zakazy opuszczenia kraju oraz zakazy kontaktowania się z określonymi osobami - mówi prok. Marzena Muklewicz.

Prokuratura w gdańskim Urzędzie Skarbowym



Śledczy informują, że badając sprawę, przeszukano biura rachunkowe, miejsca zamieszkania podejrzanych, a także siedziby 22 spółek uczestniczących w przestępczym procederze.

- Zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł. Ponadto w celu pozyskania materiału dowodowego, w tym dokumentacji dotyczącej spółek, funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów wykonywali czynności także w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku - mówi prok. Marzena Muklewicz.
Podejrzanym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.
szym

Miejsca

Opinie (153) ponad 20 zablokowanych

  • VV

    Samo życie tak od lat jest a jak nazwiemy biznesy odbywające się w promocjach.
    Laptop dwa miesiące temu bez promocji 3.600 teraz ten sam laptop w cudnej szumnej nazwie czyli w promocji reklamy wszędzie 4.200 tys to się nazywa kręcenie lodów.
    Szkoda tylko że dalej dużo chętnych naiwnych na słowo promocja.

    • 3 1

  • a za PO bylo wszystko cacy nikt sie nie czepiał...

    oj tesknimy, tesknimy za metną wodą w ktorej sie łowi bezkarnie....

    • 7 9

  • Próbują, kombinują, za PO było łatwiej.

    8 baniek... a mogło być 80 jak za starych dobrych lat.

    • 8 12

  • No, to finansowanie kolejnych plusów zapewnione mamy

    • 4 1

  • Może zlikwidować VAT i nie będzie tego całego bałaganu.

    • 9 3

  • Nie wierze w to

    gdyby to byl ukrainski gang, to na zdjeciu nie byloby pistoletu ale siekiera

    • 6 2

  • Afera (1)

    Znowu pisowska afera, to już nudne. Ponad 200 afer finansowych a oni ciągle przy władzy i niszczą Polskę. Paranoja.

    • 11 12

    • Znow piguł niebrałes ale majatek zbiłes całe 3 strony hejtu dzieki modkowi co ? :)

      Ile za to rubli na konto dostałes całe 2 :)

      • 4 6

  • (1)

    To dopiero początek złych rzeczy

    • 17 9

    • Obyś się mylił.

      Oni nie mają umiaru,a mają doświadczenie i możliwości.
      Rok 1994 zawitał do Polski w roku 2022. Dobrze że alkohol tani mimo nadmiaru podatków.

      • 2 3

  • Dajcie na spokój:(

    Za wiadomo kogo mielibysmy spokój, a tak :((((

    • 7 1

  • Kto ma plecy w urzędzie skarbowym

    W Gdyni też są tacy

    • 12 2

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Relacje LIVE

Najczęściej czytane